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證交所重大訊息公告
(8287)英格爾-補充公告董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:102/05/10
2.股東會召開日期:102/06/28
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉民生北路一段536號R樓
4.召集事由:
1、報告事項:
(1)101年度營業報告。
(2)監察人查核報告。
(3)報告背書保證事項辦理情形。
(4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響報告及提列特別盈餘公積數額之報告。
2、承認事項:
(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認101年度盈餘分派案。
3、討論暨選舉事項:
(1)討論「公司章程」修訂案
(2)討論「背書保證作業程序」修訂案
(3)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案
(4)補選董事案
(5)討論解除董事競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:102/04/30
6.停止過戶截止日期:102/06/28
AS8287(英格爾)英格爾訂6/28召開股東常會(補充)台達徵信社
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